Новини

Разследват словашкия хазартен оператор Tipos за пране на пари

Държавният хазартен оператор на Словакия Tipos е под прицел, след като в офисите му е влязла полицията, а шефът на компанията е бил арестуват по подозрение за пране на пари.

Във вторник около 30 души на словашката национална криминална агенция (NAKA) са влезели в офисите на Tipos в Братислава и са закопчали с белезници шефа на компанията Ян Бари и шефа на IT отдела Милош Прелец. Съобщава се, че двамата ще бъдат изслушани в петък, за бъде определена незабавната им присъда.

Местните медии съобщават, че двамата ще бъдат обвинени в „нарушения на задълженията при администриране на чуждестранна собственост и легализиране на доходите“. Все още от Tipos и Министерството на финансите не са публикували изявление относно твърденията.

Съобщава се, че NAKA е уловила пране на пари чрез онлайн акаунтите на Tipos. Парите със съмнителен прозиход се депозират в лайф сметки на Tipos, след което се прехвърлят в частни банкови сметки, без да се извършват хазартни дейности.

Тази дейност е продължавала години, преди NAKA да получи сигнал. Местните медии предполагат, че обшият обем на изпраните пари възлиза на 500 хил. евро. NAKA все още разследва дали арестуваните са игнорирали дейността или са се възползвали лично от нея.

Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Популярни

To Top