Новини

В Швеция ще налагат по-сурови глоби за нарушителите на разпоредбите за борба с прането на пари

Шведският хазартен регулатор приключва годината в търсене на възможност за налагане на по-строги глоби на компаниите, които нарушават разпоредбите за борба с прането на пари (AML).

В петък регулаторният орган в Швеция Spelinspektionen заяви, че е поискал от Министерството на финансите да пренапише законите относно максималното наказание, което може да бъде наложено на нарушителите на закона за прането на пари.

От Spelinspektionen заявяват, че настоящото максимално наказание от 1 млн. евро е твърде ниско и то трябва да налага „ефективни санкции, които да са пропорционални и възпиращи“.

Spelinspektionen отбелязва, че много от лицензираните оператори в страната „преобръщат големи суми и имат силно финансово положение“. Най-големите лицензополучатели в Швеция отчитат оборот от стотици милиони евро през първите девет месеца на 2019 година, което според Spelinspektionen прави санкцията в размер на 1 млн. евро „крайно незабележима“.

Регулаторът иска да установи хармония в законите, касаещи борбата с прането на пари, като бъде наложена глоба в размер на 10% от оборота на лицензополучателя през преходната фискална година.

През ноември 2018 годна Spelinspektionen наложи наказание в размер на 8 млн. крони (768 хил. евро) на Casino Cosmopol, собственост на Svenska Spel, за „сериозни и систематични“ недостатъци, свързани със закона за прането на пари. Тази глоба все пак бе намалена на 3 млн. крони, след като от Svenska Spel обжалваха глобата пред Административния съд.

Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Популярни