EGBA е готова да приеме нови правила за ЕС
Европейската асоциация за игри и залагания (EGBA) отново изрази подкрепата си за новата рамка на ЕС за борба с прането на пари, за да помогне в борбата с финансовите престъпления.
Одобрено от Европейския съвет на 30 май, новото законодателство за борба с прането на пари ще започне прилагането на нов Европейски орган за борба с изпирането на пари (AMLA), натоварен със задачата да контролира спазването на изискванията за AML в държавите-членки.
Нов хармонизиран формат за докладване за доклади за съмнителни транзакции (STRs) ще бъде създаден под надзора на AMLA, създавайки база за съответствие на ниво за операторите на онлайн хазарт във всички държави-членки на ЕС.
Според EGBA предстоящите мерки ще помогнат на европейския хазартен сектор да изгради по-силен подход срещу прането на пари в региона.
Миналата година търговската организация разработи свои собствени насоки за AML , насърчавайки своите членове да ги изучават подробно, така че да изпреварват най-новите европейски регулаторни разработки. Насоките ще бъдат актуализирани скоро, за да отразяват окончателната версия на законодателството на ЕС.
Допълнителни промени включват прилагането на шестата директива за борба с изпирането на пари, която включва нови разпоредби относно правомощията на националните органи за борба с изпирането на пари.
