ЕС премахва два големи хазартни центъра от списъка за наблюдение за борба с прането на пари
Някои държави са напът да бъдат извадени от рисковия списък на ЕС за борба с изпирането на пари, включително Гибралтар и ОАЕ – две горещи точки за хазартния сектор.
Измененията бяха въведени с делегиран регламент на Комисията и се очаква да влязат в Официален вестник на ЕС, ако Европейският парламент или Съветът на ЕС не възразят срещу тях.
Оценките на отделните юрисдикции съответстват на собствения анализ на Специалната група за финансови действия (FATF), която е премахнала същите държави от собствения си списък с високорискови държави за пране на пари.
Гибралтар
Отвъдморската територия на Обединеното кралство е една от осемте държави, които са удовлетворили оценките на риска на ЕС и FATF.
Това включва доказано подобрение на стратегическите слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, подкрепено от смислени промени в регулаторните и правните рамки.
В резултат на това Гибралтар вече не е задължен да прилага засилени мерки за надлежна проверка в рамките на международните бизнес отношения, тъй като получава намален рисков профил, което значително намалява административната бюрокрация за компаниите, които искат да правят бизнес там – включително тези от хазартния сектор.
Някои експерти обаче последваха премахването на Гибралтар от борсата със скептицизъм. Например, Malta Media подчерта, че Обединението за финансово разузнаване на Гибралтар (GFIU) е докладвало 1498 доклада за подозрителна дейност (SAR) през първите три месеца на 2025 г.
Медиите допълнително отбелязаха, че 50% от тези SAR „произхождат от онлайн хазартни оператори“, докато над 677 са маркирани като потенциални случаи на пране на пари.
В този смисъл, Malta Media постави под въпрос дали практическото прилагане на закона от страна на Гибралтар надделява над действията, записани на хартия, като формалното спазване „често се оценява чрез регулаторни рамки, а не чрез практически резултати“.
ОАЕ
Премахването от списъка за борба с прането на пари ще бъде чудесна новина и за Обединените арабски емирства, тъй като страната в момента е в процес на разширяване на пазара на хазарт – в стратегия, която има за цел да диверсифицира икономиката си и потенциално да умножи печалбите от вече процъфтяващия туристически сектор.
Усилията в тази посока бяха официализирани за първи път със създаването на собствения Орган за регулиране на търговските хазартни игри (GCGRA) на ОАЕ през 2023 г.
Първият лиценз за търговски хазарт беше издаден на международния конгломерат за хазарт и хотелиерство Wynn Resorts . Предвид последната оценка на ЕС за страната, е гарантирано, че скоро ще последва по-голям инвеститорски интерес.
