Гибралтар празнува премахването от сивия списък на ЕС заедно с ОАЕ
Правителството Гибралтар отпразнува премахването на страната от сивия списък на ЕС за финансови престъпления след успешно гласуване в Европейския парламент по-рано тази седмица.
Този ход сигнализира за повратна точка за Гибралтар , който се стреми да бъде премахнат от сивия списък от 2022 г. През 2024 г. на нацията беше отказано премахване, както и на Обединените арабски емирства (ОАЕ), а близкоизточната държава сега се присъедини към острова, като си осигури премахване от списъка .
Гибралтар – хазарт и БВП
Премахването на Гибралтар и ОАЕ от сивия списък е важно за техните ретроспективни хазартни индустрии, като първата е добре установена, докато втората се развива. Хазартът често се разглежда като високорисков за пране на пари, така че са необходими строги правила, за да се гарантира безопасността на индустрията.
Според британския парламент около 25% от БВП на Гибралтар идва от хазарт. Островът е и бизнес център, с толкова много регистрирани букмейкъри и онлайн казина, че парламентът също така изчислява, че поне 75% от залозите в Обединеното кралство се извършват „в или от“ Гибралтар.
Гибралтар подобри системите си за спиране на финансовите престъпления, докато ОАЕ, които са в процес на изграждане на своя пазар на хазарт, също ще трябва да поддържат строг контрол. Тези стъпки помагат и на двете места да привличат компании и да се придържат към световните стандарти.
Предложението на Европейската комисия за премахване на британската територия ще влезе в сила след официалното му публикуване в Официалния вестник на ЕС, както и след окончателното му одобрение от Европейския съвет.
Измененията бяха въведени за първи път с делегиран регламент на Комисията, а отвъдморските територии на Обединеното кралство бяха една от осемте държави, които бяха удовлетворили оценките на риска както от ЕС, така и от Специалната група за финансови действия (FATF) – последната е органът за борба с изпирането на пари на държавите от Г-7 и има сив списък, по който ЕС изготвя своя собствен модел.
Премахването от сивия списък на ЕС би означавало, че Гибралтар вече няма да се счита за място, слабо по отношение на борбата с прането на пари (AML), финансирането на тероризма (CFT) и други защити срещу финансови престъпления.
