Мащабна операция срещу незаконни онлайн залагания в Турция
Властите в Истанбул проведоха мащабна акция срещу незаконни онлайн залагания и виртуални хазартни платформи. По указание на Главната прокуратура в Истанбул и Бюрото за разследване на престъпления в интернет, екипи на Дирекцията за финансово разузнаване (MASAK) и лицензирани платформи за електронни плащания са извършили съвместна проверка.
Разследването установило, че чрез 24 банкови сметки, свързани с нелегални залагания, са преминали финансови транзакции на стойност 3 милиарда 665 милиона турски лири – приблизително 146,6 милиона лева (по курс 1 лев = 25 турски лири).
В резултат на анализа на телефонни и финансови записи било доказано, че две престъпни групи – едната от 14 души, а другата от 9 – са действали съвместно, използвайки различни онлайн платформи. Част от средствата, общо 1,2 милиарда лири (около 48 милиона лева), били преведени към конкретен уебсайт чрез 807 отделни транзакции.
След получените доказателства тази сутрин полицията е предприела координирани обиски на адресите на заподозрените. От общо 24 издирвани лица 15 са арестувани. Останалите 9 се издирват.
Разследването продължава под надзора на прокуратурата, като се очаква да бъдат проследени и други сметки, свързани с международни трансфери и криптовалутни операции.
Турските власти засилват контрола върху незаконните онлайн залагания, които според експерти нанасят сериозни щети на икономиката и често са свързани с пране на пари. Според MASAK през последните години подобни мрежи са се превърнали в основен канал за нелегални финансови потоци в страната.
Операцията в Истанбул е сред най-големите в последно време и се смята за сигнал, че турската държава ще продължи настъпателно борбата срещу незаконния онлайн хазарт.
