Ето ги най-големите предизвикателства в индустрията за залагания
Предизвикателствата, пред които са изправени екипите за съответствие на операторите на залагания и хазартни игри, са много и разнообразни. Тъй като индустрията продължава да се движи към регулиране в нови територии и по-строго регулиране на установените пазари, а технологичната революция продължава да се ускорява, тези проблеми са в състояние на постоянна промяна.
С това си проучване IDnow и SBC Media се заеха да проучат кои са били най-големите предизвикателства по отношение на съответствието в началото на 2024 г. и как е вероятно те да се развият през годината.
Проучването разглежда четири области: съответствие, измами, проверки на борда и финансов риск.
Той попита оператори, работещи на пазари в Европа, САЩ и Латинска Америка за техния опит и очаквания, за да получи международна гледна точка за най-големите болни точки в индустрията.
Основните констатации включват:
- Проверките на източника на средства са предизвикателството за съответствие, което операторите намират за най-трудно
- Злоупотребата с бонус е най-честата форма на измамна атака, идентифицирана от операторите през 2023 г
- Операторите очакват да видят ръст на атаките чрез социално инженерство и измамите с документи през 2024 г
- Малко оператори в Северна и Южна Америка идентифицираха атаки за пране на пари през 2023 г., но мнозина очакват този тип измами да станат все по-разпространени
- Сигурността и поверителността на данните и точността са най-важните фактори за операторите при прилагане на процедура за включване
- Подаването на документация за лична финансова информация е етапът, който вижда най-големите проценти на отпадане в процеса на адаптиране
- Две трети от операторите очакват планираното от Комисията по хазарта на Обединеното кралство прилагане на проверки на финансовия риск да доведе до намаляване на регистрираните клиенти
Друго нещо, което стана ясно е, че технологията е все по-важна за специалистите по съответствие. Резултатите показаха, че при стабилни системи задачи като проверка на самоличността и възрастта вече са станали най-трудните задачи на операторите, докато управляваните от AI инструменти играят все по-важна роля в борбата с измамите.
Тъй като регулациите на много пазари стават все по-подробни, предстоящото въвеждане на проверки на финансовия риск в Обединеното кралство и нарастващата сложност на атаките за измами, сигурно е, че наличието на подходящо съответствие и внедрена технология ще стане все по-решаващо.
