Регулаторът в Нидерландия затяга мерките срещу прането на пари
Холандският регулатор на хазарта Kansspelautoriteit (KSA) предупреди пазара, че „все още има място за подобрение“ по отношение на спазването на задълженията за борба с прането на пари.
След разследване на три неназовани лицензирани хазартни компании, KSA установи, че и трите са нарушили условията на Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Wwft).
Съгласно Wwft, лицензираните хазартни фирми – които притежават холандски лицензи съгласно регулаторния режим на Закона KOA от октомври 2021 г. – са длъжни да наблюдават транзакциите на играчите и да докладват за необичайни транзакции на Звеното за финансово разузнаване (FIU) на страната .
След оценка на документи като досиета на играчи, вътрешни документи относно политиката на Wwft и оценки на риска, изглежда, че KSA не е била убедена, че въпросните три компании отговарят на тези изисквания.
Регулаторът подписа последното си изявление с предупреждение – той предупреди притежателите на лицензи на холандския пазар, че последващите проверки разкриват по-нататъшни нарушения на стандартите за борба с изпирането на пари и могат да бъдат наложени по-тежки санкции като глоби или наказания.
Холандският хазарт е под напрежение
Разкритието на KSA идва на фона на нарастващ политически натиск върху индустрията за залагания и игри в страната, която нарасна експоненциално след ререгулирането ѝ през октомври 2021 г. съгласно гореспоменатия Закон за KOA.
Първоначалният пазар от 10 притежатели на лицензи оттогава нарасна до над 30, а порицанията и понякога санкциите на операторите от KSA за нарушаване на условията, свързани с борбата с изпирането на пари, защитата на играчите или рекламата, не са необичайни.
Рекламата се превърна в спорен въпрос, като пълната забрана за спонсорство влезе в сила през юли тази година, следвайки забраната за използване на „модели за подражание“ в рекламата през 2023 г.
Много политици бяха загрижени, че „бомбардирането“ с реклами в годините след пускането на пазара има отрицателно въздействие върху обществото. Данните от националния регистър за самоизключване, CRUKS, може би са допринесли отчасти за това мнение.
Последните данни, разкрити от CasinoNieuws.nl , показват, че над 100 000 души са се самоизключили от холандския пазар. Това включва нарастващ брой хора, които избират дългосрочно самоизключване вместо възможно най-краткия период от шест месеца.
Въпреки че политическият натиск върху холандския пазар може да е временно спрял преди общите избори, насрочени за октомври, политиците изглеждат твърдо ангажирани с надзора върху регулаторните реформи, с особен акцент върху предотвратяването на хазартна зависимост от потребителите на възраст 24 и по-малко години.
