Гръцките власти разкриват потенциален скандал с пране на пари от хазарт
Разследване за предполагаемо пране на пари от високопоставени служители е на път да разпали хазартния сектор в Гърция.
Местни новинарски издания съобщават, че Гръцката агенция за борба с изпирането на пари е разкрила потенциална мрежа за пране на пари, в която участват около 200 лица, някои от които служители на министерства и високопоставени държавни служители.
Независимо дали съзнателно или не, лицензираните оператори на хазартни игри също бяха проверени за участието им в схемата.
Как работи
По отношение на начина, по който е функционирала схемата, разследващите описват следното: клиентът първо си отваря акаунт в лицензирана платформа, след което получава личен код, свързан с профила му.
След това предполагаемият извършител отива при партньор на търговеца на дребно – бензиностанции, магазини за хранителни стоки или минимаркети – предавайки голяма сума пари в брой, която се депозира в сметката му, избягвайки проследими банкови преводи. Служителите обикновено не изискват доказателство за наличие на средства.
След това депозитите ще бъдат кредитирани в профила на играча на лицензираната платформа, като по същество парите ще бъдат легитимирани, а след това ще бъдат преведени в лична банкова сметка.
Източници разкриха, че в някои случаи индивидуалните депозити са възлизали на 1 милион евро (868 000 британски лири). След кръстосана проверка на данъчните досиета на играчите, разследващите органи не успяха да изяснят произхода на средствата.
Какво следва
Тъй като това е текущо разследване, информацията около предполагаемите заподозрени и компании е оскъдна. Едно обаче е сигурно – редица лицензирани оператори на хазартни игри, някои източници твърдят, че са „ поне десет“ , са поставени под микроскоп заради неспазване на разпоредбите за борба с изпирането на пари.
Гръцкият орган за борба с изпирането на пари, ръководен от бившия заместник-прокурор на Върховния съд Хараламбос Вурлиотис , също ще се възползва от тясното сътрудничество с Гръцката комисия по хазарта – органът, отговорен за надзора на местните хазартни дейности.
Ако разследването доведе до повдигане на обвинения, това би поставило под голям въпрос целостта на гръцкия пазар на хазарта, който се състои от големи играчи като OPAP , мажоритарно притежавана от Allwyn , Stoiximan , Betsson и други.
Не на последно място, макар че понастоящем Гърция се счита за държава със силна правна рамка за борба с изпирането на пари и корупцията според международните стандарти, скандал с такъв мащаб със сигурност би поставил под въпрос адекватността на нейното правоприлагане, което вероятно ще бъде преразгледано от FATF в следващия кръг на мониторинг.
